多项选择题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录 C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索 D.保密和宣传培训业务
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建...
多项选择题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监...
多项选择题金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
A.10 B.5 C.电子方式 D.文件方式
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。A、金融机构的工作人员B、企业工...
多项选择题中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。
A、金融机构的工作人员 B、企业工作人员 C、可疑 D、大额
