多项选择题
A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任； B.任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动； C.金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露； D.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。A．监督管理银行间债券市场、外汇市...
单项选择题根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。
A．监督管理银行间债券市场、外汇市场 B．发行人民币、管理人民币流通 C．开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动 D．维护支付、清算系统的正常运行
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份，...
多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录 C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索 D.保密和宣传培训业务
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建...
多项选择题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
