单项选择题
金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员...
单项选择题金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.一百 B.三百 C.五百 D.七百
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B...
单项选择题以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位 C.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D.经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户
委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方B.金融机构C.上级单位...
单项选择题委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方 B.金融机构 C.上级单位 D.其他
