单项选择题
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位 C.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D.经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户
委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方B.金融机构C.上级单位...
单项选择题委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方 B.金融机构 C.上级单位 D.其他
独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。A.个体工商户营业执照正本 B.民办非企业登记证书 C.主管部...
单项选择题独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转...
单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A.5 B.10 C.15 D.20
