多项选择题
A、调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查； B、调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。 C、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施； D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或...
多项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。A、合法B、合理C、效率D、保密...
多项选择题各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
A、合法 B、合理 C、效率 D、保密 E、审慎
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义...
多项选择题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、保存记录义务 D、大额和可疑交易报告制度义务 E、保密义务 F、加强反洗钱教育培训工作义务
