多项选择题
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。A、合法B、合理C、效率D、保密...
多项选择题各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
A、合法 B、合理 C、效率 D、保密 E、审慎
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义...
多项选择题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、保存记录义务 D、大额和可疑交易报告制度义务 E、保密义务 F、加强反洗钱教育培训工作义务
开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。A、有效性B、真实性C、...
多项选择题开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。
A、有效性 B、真实性 C、完整性 D、合规性
