金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

下列属于可疑支付交易的是（）。A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B.金额20万元以上的单笔现金收付C...

单项选择题下列属于可疑支付交易的是（）。

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告...

单项选择题金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。A.《个人存款账户实名制规定》B.《金融机构管理规定》...

单项选择题我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。