根据《关于加强洗钱高风险国家及地区业务管控的通知》（交银办函〔2018〕330号），斯里兰卡、埃塞俄比亚均属于高风险国家（地区）。

各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务...

判断题各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等，应按一次性金融服务客户身份识别规定，对交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的客户进行身份识别。

营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管...

判断题营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。

网点发现客户和交易特别可疑的，应向分行营运部报告，由分行营运部组织相关业务部门和网点进行研究分析。

判断题网点发现客户和交易特别可疑的，应向分行营运部报告，由分行营运部组织相关业务部门和网点进行研究分析。