多项选择题
A．违反保密规定，泄露有关信息的 B．故意提供虚假材料的 C．拒绝、阻碍反洗钱检查的 D．未指定专人联络现场检查事项的
现场检查准备阶段包括哪些配合措施？A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，...
多项选择题现场检查准备阶段包括哪些配合措施？
A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B．严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C．准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D．被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？A．提供必要的工作条件B．配合进行现场会谈C．及时、...
多项选择题被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？
A．提供必要的工作条件 B．配合进行现场会谈 C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D．做好检查保密工作
反洗钱现场检查的方式有哪些？A．查阅资料B．询问C．现场测试D．数据筛选
多项选择题反洗钱现场检查的方式有哪些？
A．查阅资料 B．询问 C．现场测试 D．数据筛选
