多项选择题
A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B．严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C．准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D．被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？A．提供必要的工作条件B．配合进行现场会谈C．及时、...
多项选择题被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？
A．提供必要的工作条件 B．配合进行现场会谈 C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D．做好检查保密工作
反洗钱现场检查的方式有哪些？A．查阅资料B．询问C．现场测试D．数据筛选
多项选择题反洗钱现场检查的方式有哪些？
A．查阅资料 B．询问 C．现场测试 D．数据筛选
反洗钱全面检查的内容包括（）A．内控体系建设情况B．客户身份识别工作情况C．客户身份资料和交易记录保存情况D．...
多项选择题反洗钱全面检查的内容包括（）
A．内控体系建设情况 B．客户身份识别工作情况 C．客户身份资料和交易记录保存情况 D．大额和可疑交易报告制度执行情况 E．宣传培训情况、内部审计情况
