多项选择题
A.重展业概念，轻细则指引，造成银行展业不到位B.重事后核查检查，轻事中监管，造成早期干预不足及违规多发C.重事中业务审核，轻事前客户识别，制约了便利化效率的提升和对风险的防范D.重业务操作，轻内控管理，造成预防不足和长效合规机制难建立
涉诉信息查询，如何进行查询（）？A.中国裁判文书网B.全国法院被执行人查询系统C.全国法院失信查询系统D.诉讼...
多项选择题涉诉信息查询，如何进行查询（）？
A.中国裁判文书网B.全国法院被执行人查询系统C.全国法院失信查询系统D.诉讼资产网
受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。A.主体信息的查询，对该客户自身在人...
多项选择题受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。
A.主体信息的查询，对该客户自身在人格方面的一些查询B.涉诉信息查询C.财产信息查询D.投融资信息
身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。A.KYBB.KYCC.KYDD.KYT
多项选择题身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。
A.KYBB.KYCC.KYDD.KYT
