对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向（）部门报告可疑交易线索。

对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及（）相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，了解客户的...

单项选择题对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及（）相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，了解客户的真实身份。

客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时，应核实是否为（）办理，客户持身份证的应在联网核查系统进行核验。A.法定代...

单项选择题客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时，应核实是否为（）办理，客户持身份证的应在联网核查系统进行核验。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应为（）客户...

单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应为（）客户办理业务。