多项选择题
A.收款人的姓名、帐号、住所 B.汇款人的姓名、住所 C.汇款银行的名称和地址 D.汇款人职业、工作单位
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）A、毕业证B、完税证...
多项选择题在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A、毕业证 B、完税证明 C、单位出具的收入证明 D、驾驶证
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？A、实地查访；B、要求可户补充身份资料；C、回访客户；D、向...
多项选择题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
A、实地查访； B、要求可户补充身份资料； C、回访客户； D、向公安机关核查
查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系统...
多项选择题查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
