多项选择题
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.国务院
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如...
多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）
A.名称 B.住所 C.经营范围 D.组织机构代码 E.税务登记证号码
我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。A.恐怖活动犯罪B.贪污贿赂犯罪C.破坏金融管理秩序犯罪...
多项选择题我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。
A.恐怖活动犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪 D.金融诈骗犯罪
下列哪些交易行为是可疑交易（）A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将...
多项选择题下列哪些交易行为是可疑交易（）
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系 B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易 D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
