外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。

保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。A.频繁；同一B.频繁；不同C.偶...

单项选择题保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。

证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。A.偶然；本币B.频繁；本币C.偶然；外汇D.频繁...

单项选择题证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可...

单项选择题外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。