多项选择题
A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员 B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员 C.户籍地以新疆居多 D.年龄以中青年居多
根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）A.交易金额B.交易频率C.交易对手D.交易机构
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。A.整体移位B.突击检查C.账户分析D.现场调查
多项选择题为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。A.整体案防工作情况B.风险管理...
多项选择题银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况
