单项选择题
A、国务院反洗钱行政主管部门 B、外交部 C、国务院部际联席会议 D、公安部
《金融机构反洗钱规定》属于（）A、法律B、行政法规C、部门规章D、其他规定
单项选择题《金融机构反洗钱规定》属于（）
A、法律 B、行政法规 C、部门规章 D、其他规定
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）A、由该金融机构承担...
单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）
A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 B、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 C、由双方共同承担责任 D、双方皆不承担责任
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报A、反洗钱行政主管部门B、侦查机关C、海关上级部...
单项选择题海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报
A、反洗钱行政主管部门 B、侦查机关 C、海关上级部门 D、被查人
