单项选择题
A、反洗钱行政主管部门 B、侦查机关 C、海关上级部门 D、被查人
《反洗钱法》施行日期为（）A、2007年1月1日起B、2007年3月1日起C、2008年1月1日起D、2008...
单项选择题《反洗钱法》施行日期为（）
A、2007年1月1日起 B、2007年3月1日起 C、2008年1月1日起 D、2008年3月1日起
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相...
单项选择题中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 B.《反洗钱非现场监管走访通知书》 C.《反洗钱非现场监管意见书》 D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地...
单项选择题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。
A.5日 B.10日 C.1日 D.2日
