单项选择题
A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 B、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 C、由双方共同承担责任 D、双方皆不承担责任
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报A、反洗钱行政主管部门B、侦查机关C、海关上级部...
单项选择题海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报
A、反洗钱行政主管部门 B、侦查机关 C、海关上级部门 D、被查人
《反洗钱法》施行日期为（）A、2007年1月1日起B、2007年3月1日起C、2008年1月1日起D、2008...
单项选择题《反洗钱法》施行日期为（）
A、2007年1月1日起 B、2007年3月1日起 C、2008年1月1日起 D、2008年3月1日起
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相...
单项选择题中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 B.《反洗钱非现场监管走访通知书》 C.《反洗钱非现场监管意见书》 D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
