单项选择题
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 B.《反洗钱非现场监管走访通知书》 C.《反洗钱非现场监管意见书》 D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地...
单项选择题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。
A.5日 B.10日 C.1日 D.2日
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员B.被谈话人C.单位...
单项选择题《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。
A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员 B.被谈话人 C.单位负责人 D.部门负责人
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规...
多项选择题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
