单项选择题
A.5日 B.10日 C.1日 D.2日
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员B.被谈话人C.单位...
单项选择题《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。
A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员 B.被谈话人 C.单位负责人 D.部门负责人
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规...
多项选择题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
