加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。

对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。...

单项选择题对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。

非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。A.深圳B.珠海C.江苏D.厦门

单项选择题非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。

以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。A.加强对地下钱庄高风险地区的检测B.重点关注储蓄类客户C.重点关...

单项选择题以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。