多项选择题
A.严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资。 B.严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务。 C.严禁违规提供房地产场外配资。 D.严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。
中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见基本原则包括（）。A.独立审慎原则B.了解你的客户C.综合施策原则D...
多项选择题中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见基本原则包括（）。
A.独立审慎原则 B.了解你的客户 C.综合施策原则 D.注重实效原则
（）发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向社会组织进行调查。A.中国人民银行B.任一机构C.副省级城市中心支行...
多项选择题（）发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向社会组织进行调查。
A.中国人民银行 B.任一机构 C.副省级城市中心支行以上分支机构 D.副市级城市中心支行以上分支机构
社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当充分收集有关境外组织（）等方面的信息，评估境外组织洗钱和...
多项选择题社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当充分收集有关境外组织（）等方面的信息，评估境外组织洗钱和恐怖融资风险，并在书面协议中明确本组织与境外组织在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。
A.业务 B.声誉 C.内部控制制度 D.合法经营情况
