单项选择题
A.新业务上线后B.新业务上线前C.旧业务更新前D.旧业务更新后
金融制裁包括冻结被制裁对象资产，停止为被制裁对象、制裁禁止行为提供金融服务等，目的在于组织被制裁对象、制裁禁止...
判断题金融制裁包括冻结被制裁对象资产，停止为被制裁对象、制裁禁止行为提供金融服务等，目的在于组织被制裁对象、制裁禁止行为通过金融体系获得或使用资金。
反洗钱现场检查的目的主要包括（）。A.利用现场检查项目设置及合格评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政...
多项选择题反洗钱现场检查的目的主要包括（）。
A.利用现场检查项目设置及合格评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
客户风险等级划分的操作流程不包括以下哪一环节？（）A.审核确定B.收集信息C.初评与复评D.筛选分析信息
单项选择题客户风险等级划分的操作流程不包括以下哪一环节？（）
A.审核确定B.收集信息C.初评与复评D.筛选分析信息
