判断题
正确
反洗钱现场检查的目的主要包括（）。A.利用现场检查项目设置及合格评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政...
多项选择题反洗钱现场检查的目的主要包括（）。
A.利用现场检查项目设置及合格评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
客户风险等级划分的操作流程不包括以下哪一环节？（）A.审核确定B.收集信息C.初评与复评D.筛选分析信息
单项选择题客户风险等级划分的操作流程不包括以下哪一环节？（）
A.审核确定B.收集信息C.初评与复评D.筛选分析信息
期货业常见的洗钱手法不包括（）。A.报送虚假信息B.控制他人账户洗钱C.通过对敲洗钱D.操纵股价
单项选择题期货业常见的洗钱手法不包括（）。
A.报送虚假信息B.控制他人账户洗钱C.通过对敲洗钱D.操纵股价
