判断题
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客户身份识别又被称为了解你的客户。
判断题客户身份识别又被称为了解你的客户。
客户身份识别，主要包括（）A.确定直接客户的真实身份B.确定间接客户的真实身份C.了解客户的资金来源D.了解客...
多项选择题客户身份识别，主要包括（）
A.确定直接客户的真实身份 B.确定间接客户的真实身份 C.了解客户的资金来源 D.了解客户的经营范围、经营特点 E.了解特定客户的交易目的
银行在反洗钱工作中的义务包括（）A.建立反洗钱内部控制制度和机构B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.保存...
多项选择题银行在反洗钱工作中的义务包括（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构 B.客户身份识别 C.大额和可疑交易报告 D.保存客户身份资料和交易记录
