多项选择题
A.内部欺诈事件和外部欺诈事件 B.就业制度和工作场所安全事件 C.客户、产品和业务活动事件。 D.实物资产的损坏 E.信息科技系统事件 F.执行、交割和流程管理事件
操作风险按照诱因不同可分为：（）等。A.内部人员B.制度流程C.信息系统D.外部因素
多项选择题操作风险按照诱因不同可分为：（）等。
A.内部人员 B.制度流程 C.信息系统 D.外部因素
根据《深化内控合规体制改革总体方案》，内控合规职能部门和审计部门重点从哪三个方面，对各业务部门制度执行情况进行...
多项选择题根据《深化内控合规体制改革总体方案》，内控合规职能部门和审计部门重点从哪三个方面，对各业务部门制度执行情况进行监督。（）
A.监督检查 B.岗位制衡 C.问题整改 D.评价考核
《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定，其中金融机构的核心义务为：（）A.保密义务B....
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定，其中金融机构的核心义务为：（）
A.保密义务 B.客户身份识别 C.交易记录保存 D.大额和可疑交易报告
