判断题
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）A、恐怖组织、恐怖分子募集、占...
多项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）A.预防洗钱活动B.监控洗钱活动C.维护金融秩序D.遏制洗钱犯罪及相...
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）
A.预防洗钱活动B.监控洗钱活动C.维护金融秩序D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）A、帐户信息B、交易记录C、其他与被调...
多项选择题中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
A、帐户信息 B、交易记录 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
