多项选择题
A、帐户信息 B、交易记录 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，...
多项选择题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A、真实 B、连续 C、完整 D、准确
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）A、建立反洗钱内部控制制度；B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反...
多项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
A、建立反洗钱内部控制制度； B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D、开展反洗钱培训和宣传工作等。
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）A、协助将资金汇往境外的B、提供资金账...
多项选择题《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）
A、协助将资金汇往境外的 B、提供资金账户的 C、提供藏匿场所或运输服务的 D、提供虚假票证的
