多项选择题
A.预防洗钱活动B.监控洗钱活动C.维护金融秩序D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）A、帐户信息B、交易记录C、其他与被调...
多项选择题中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
A、帐户信息 B、交易记录 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，...
多项选择题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A、真实 B、连续 C、完整 D、准确
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）A、建立反洗钱内部控制制度；B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反...
多项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
A、建立反洗钱内部控制制度； B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D、开展反洗钱培训和宣传工作等。
