多项选择题
A、以服务行业掩护 B、通过各种投资工具 C、通过拍卖行 D、通过赌博或博彩业
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B、提前偿还...
多项选择题下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 D、金融机构内部调拨资金
交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。A、行政机关B、司法机关C、国...
多项选择题交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
A、行政机关 B、司法机关 C、国家权力机关的下属企事业单位 D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。A、反洗钱统计报表B、反洗钱信息资料C、稽核审计工作中与反洗钱工...
多项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
A、反洗钱统计报表 B、反洗钱信息资料 C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容 D、客户身份资料
