多项选择题
A.提高交易杠杆率B.延长交易时间C.采用T+1结算D.以上都是
风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）A.与现金的关联程度B.非面对面交易C...
多项选择题风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）
A.与现金的关联程度B.非面对面交易C.跨境交易D.代理交易E.特殊业务类型的交易频率
洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系B....
多项选择题洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作D.涉及可疑交易报告
各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）A.加大对非法集资可疑交易监测力度B.完善可疑交易监...
多项选择题各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）
A.加大对非法集资可疑交易监测力度B.完善可疑交易监测模型C.严格开展客户尽职调查工作D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务
