多项选择题
A.同一法人3个月内注册2个以上企业 B.同一经办人注册多个企业 C.多个企业使用同一相似注册地址 D.法人年龄61岁
银行加强账户风险管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）A.强化账户实名制B.审慎开通企业网银业务，合理核定网...
多项选择题银行加强账户风险管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）
A.强化账户实名制 B.审慎开通企业网银业务，合理核定网银限额 C.加强账户行为和交易监测 D.发现可疑线索，及时向公安机关报案
企业风险特性包括但不限于以下哪些方面？（）A.一人注册多家公司B.开户时要求开通网银且将限额调至最高C.存在小...
多项选择题企业风险特性包括但不限于以下哪些方面？（）
A.一人注册多家公司 B.开户时要求开通网银且将限额调至最高 C.存在小额试探性交易 D.交易对手关联度不强
银行发现账户存在异常情形的，应及时采取以下哪些措施？（）A.填写《企业银行账户情况统计表》B.控制账户交易C....
多项选择题银行发现账户存在异常情形的，应及时采取以下哪些措施？（）
A.填写《企业银行账户情况统计表》 B.控制账户交易 C.延长审查期限 D.拒绝开户
