代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码（）。

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假...

多项选择题金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。A.账户资料，自销户之日起至少5年B.账户资...

多项选择题金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告D...

多项选择题金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）