金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。A.账户资料，自销户之日起至少5年B.账户资...

多项选择题金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告D...

多项选择题金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）

下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提出销户D.先前获得的客户身...

多项选择题下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。