识别客户是否存在使用（）账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动。

认真落实员工异常行为排查有关要求，加强对基层员工异常行为排查管理，对职能部门移交的问题线索深入核查，发现异常线...

多项选择题认真落实员工异常行为排查有关要求，加强对基层员工异常行为排查管理，对职能部门移交的问题线索深入核查，发现异常线索，（）。重要事项立即向省行报告。

开展定期回顾时，“身份核实具体情况”应包含以下几方面的内容（）A.身份证件核实情况B.客户身份背景信息（如：行...

多项选择题开展定期回顾时，“身份核实具体情况”应包含以下几方面的内容（）

严格落实外包人员（）及（），网点与外包方开展业务及进行（）。

填空题严格落实外包人员（）及（），网点与外包方开展业务及进行（）。