多项选择题
A.会计凭证 B.数据信息 C.业务凭证 D.账簿
交易记录保存中的交易记录是指,包括账户持有人、通过该账户存入或提取的()等。A.金额B.资金来源和去向C.交易...
多项选择题交易记录保存中的交易记录是指,包括账户持有人、通过该账户存入或提取的()等。
A.金额 B.资金来源和去向 C.交易时间 D.资金受益人
银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标()。A.国家或地区因素B.行业因素C.义务因素D.客户因素
多项选择题银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标()。
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.义务因素 D.客户因素
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。A.公安机关B.人民法院C.工商行...
多项选择题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安机关 B.人民法院 C.工商行政管理机关 D.税务局