多项选择题
A.进出口贸易公司B.黄金珠宝行业C.影视公司D.拍卖行
以下哪些属于“可疑交易”？（）A.账户资金的流动速率快，但日初和日终的余额很少B.在没有提供公用事业账单的情况...
多项选择题以下哪些属于“可疑交易”？（）
A.账户资金的流动速率快，但日初和日终的余额很少B.在没有提供公用事业账单的情况下开立新账户C.单位账户长期结余与企业规模相比过高D.长期频繁存取低于大额交易报告限额的现金
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风...
多项选择题各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.客户回访B.网络信息查验C.实地查访D.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）。A.不可篡改B.可跟踪稽查C.一致性D.完整性
多项选择题银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）。
A.不可篡改B.可跟踪稽查C.一致性D.完整性
