被评为高风险客户或较高风险客户的，可以下调为低风险客户。

对于因涉及制裁、恐怖融资、禁止类高风险国家地区和FATF发布的存在严重瑕疵国家地区的客户、红色通缉令、03以上...

判断题对于因涉及制裁、恐怖融资、禁止类高风险国家地区和FATF发布的存在严重瑕疵国家地区的客户、红色通缉令、03以上重点可疑交易报告涉及的客户和涉及国家安全等性质被评为的高风险客户，在有效降低洗钱风险的前提下，允许经营单位下调一个风险等级。

近一年内被外汇局通报涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例等不良行为记录的...

判断题近一年内被外汇局通报涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例等不良行为记录的，被外汇局列为资本项目管控名单及个人外汇关注名单的，应当直接定性为高风险等级。

被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查或司法查询、冻结和扣划的，且经重新识别不能完全排除洗钱风险，需进行关...

判断题被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查或司法查询、冻结和扣划的，且经重新识别不能完全排除洗钱风险，需进行关注的，应当直接定性为较高风险等级。