单项选择题
A.汇款人 B.收款人 C.汇款人或收款人 D.以上均不是
当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户...
单项选择题当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
A.1万元 B.5万元 C.10万元 D.20万元
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等...
单项选择题如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
A.收款人 B.汇款人 C.收款人和汇款人 D.收款人或付款人
当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。A.100美元B.1000美元C....
单项选择题当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
A.100美元 B.1000美元 C.5000美元 D.1万美元
