多项选择题

《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A.邮政储汇机构
B.信托投资公司
C.证券公司
D.期货经纪公司

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（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。A.中国银行业监督管理委员会B.中国证券监督管理委员会C.中国保...

多项选择题（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.信托投资公司

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A.检察院B.公安C.法院D.工...

多项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A.检察院
B.公安
C.法院
D.工商行政管理

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）A．违反规定进行检查、调查...

多项选择题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D．其他不依法履行职责的行为。