单项选择题
A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 B.中国人民银行或者检查机关 C.反洗钱行政主管部门或者公安机关 D.上级主管单位或者所在单位领导
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）...
单项选择题金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。
A.责令限期改正 B.对直接责任人员给予纪律处分 C.处20万元-50万元罚款 D.处1万元-5万元罚款
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A.公安B.税务C...
单项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安 B.税务 C.身份可查系统 D.人民银行
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）A.报告可以交易B.向公安机关报案...
单项选择题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A.报告可以交易 B.向公安机关报案 C.向监管机构报告 D.重新识别客户身份
