多项选择题
A.以英国为代表的可疑交易报告制度 B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度 C.以法国为代表的大额交易报告制度
保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证...
多项选择题保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明 B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据 C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据 D.为打击反洗钱活动提供依据
洗钱犯罪活动的特点是什么（）A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较...
多项选择题洗钱犯罪活动的特点是什么（）
A.具有严密的组织性和隐蔽性 B.风险底、收益丰厚 C.具有较强的跨国流动性 D.具有较强的专业性和技术性
金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）A.安全B.及时C.准确D.完整E.保密的原则
多项选择题金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A.安全 B.及时 C.准确 D.完整 E.保密的原则
