多项选择题
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金或者金融票据 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 D.协助将资金汇往境外
2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）部...
多项选择题2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）部门发布的。
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员 D.国家外汇管理局
反洗钱保密规程的内容应当包括（）A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责B.反洗钱涉密人员范围C.反洗钱...
多项选择题反洗钱保密规程的内容应当包括（）
A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责 B.反洗钱涉密人员范围 C.反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限 D.违反反洗钱保密规定的处理措施
出现以下哪些情况（）的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。A.在本保险机构投保年缴保费低于1万...
多项选择题出现以下哪些情况（）的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。
A.在本保险机构投保年缴保费低于1万元 B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件 C.客户涉及可疑交易报告 D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人与保险机构建立业务关系
