多项选择题
A．银行营业网点经办人员 B．客户经理 C．经营部门负责人 D．其他相关业务人员
调查措施有（）。A、“两规”和“两指”；B、要求有关部门、组织和人员提供相关情况；C、对相关人员和事项进行录音...
多项选择题调查措施有（）。
A、“两规”和“两指”； B、要求有关部门、组织和人员提供相关情况； C、对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像； D、查阅、复制相关资料； E、暂予扣留、封存物品和非法所得； F、查询、提请人民法院冻结银行存款； G、责令停止侵害行为； H、提请鉴定。
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）A.被列入联合国安理会制裁名单的实体B.毒...
多项选择题银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）
A.被列入联合国安理会制裁名单的实体 B.毒品贩卖活动猖獗的地区 C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区 D.高端客户
反洗钱内部控制制度的特点包括（）A.内容的广泛性B.对象的特定性C.形式的完整性D.执行的强制性
多项选择题反洗钱内部控制制度的特点包括（）
A.内容的广泛性 B.对象的特定性 C.形式的完整性 D.执行的强制性
