多项选择题
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C.报告可疑交易的情况 D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传...
多项选择题以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C.执行客户身份识别制度的情况 D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。A.停止金融账户的开立...
多项选择题金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易 C.有条件地转移或转换金融资产 D.拒绝转移或转换金融资产
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号...
多项选择题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
A.按规定报送可疑交易报告 B.同时应立即采取相应的交易限制措施 C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行 D.采取适当方式告知客户
