多项选择题
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C.执行客户身份识别制度的情况 D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。A.停止金融账户的开立...
多项选择题金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易 C.有条件地转移或转换金融资产 D.拒绝转移或转换金融资产
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号...
多项选择题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
A.按规定报送可疑交易报告 B.同时应立即采取相应的交易限制措施 C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行 D.采取适当方式告知客户
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A.有规律地进行小额电汇，明显地企...
多项选择题通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准 B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供 C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区 D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
