单项选择题
对频繁代理他人开卡、一次代理开立多个账户，确有正当理由需要超出开卡数量限制的，必须经（）再核实后方可办理。A....
单项选择题对频繁代理他人开卡、一次代理开立多个账户，确有正当理由需要超出开卡数量限制的，必须经（）再核实后方可办理。
A.核准人员 B.派驻业务经理 C.内控副职 D.核准人员或派驻业务经理
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立...
单项选择题对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向（）部门报告可疑交易线索。
对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及（）相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，了解客户的...
单项选择题对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及（）相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，了解客户的真实身份。
A.反洗钱 B.个人税收居民身份识别 C.身份证联网核查 D.制裁管控
