多项选择题
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.身体健康状况 D.消费观念
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见B...
多项选择题下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。 D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有（）A.客户身份资料信息自业...
多项选择题依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有（）
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年 B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年 C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年 D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告A.中国反洗钱监测...
多项选择题按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行当地分支机构 C.当地公安机关 D.当地安全机关
