单项选择题
A.非法交易 B.无效交易 C.正常交易 D.可疑交易
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交...
单项选择题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
A.可疑交易信息描述 B.可疑交易对手描述 C.代理机构信息描述 D.可疑交易特征描述
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时，应当严格按照（）第六条规定，充分收集有关境外金融机构业...
单项选择题金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时，应当严格按照（）第六条规定，充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。A.不按规定进行反洗钱检查的...
单项选择题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。
A.不按规定进行反洗钱检查的 B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密 D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
